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FTXのサム・バンクマン・フリードは刑務所に何年入れられるのか？ 過去の似た罪状の事件から刑期を考察。バーニー・マドフは150年の禁固刑

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金融業界ではFTXショックが話題で、元CEOのサム・バンクマン・フリード（SBF）氏の杜撰な経営がどんどん明るみに出ています。

当サイトでもFTXショックの展開を時系列で追っています。

FTX経営破綻を時系列でまとめてみた。投資家の資金は全額戻ってくるのか？連鎖倒産が起こり大きな金融ショックと発展するのか？

2022年12月2日

現在、サム・バンクマン・フリード氏は以下の8つの罪で刑事告発されています。

SBFが刑事告発された8つの理由
  1. FTXの預金をアラメダの経費や債務の支払いに使うことを知っていた。（顧客に対する電信送金詐欺）
  2. 顧客の預金を不正に流用した。（顧客に対する電信送金詐欺）
  3. 虚偽の口実で資金調達を行った。（貸金業者に対する電信詐欺）
  4. 融資を受けるためにFTXの業績、保有資産、準備金について嘘をついた。（貸金業者に対する電信詐欺）
  5. FTXはコモディティとデリバティブを販売したが、入ってきた資金をすぐに他の取引など他の用途に流用した。（コモディティ詐欺）
  6. SBFは事業に関する重大な虚偽の情報を記載した電子メールをニューヨークの投資家に送信した。（証券詐欺）
  7. 取引の目的がマネーロンダリング法の回避であることを知っていたにもかかわらず、FTXが金融取引の実行を手助けした。（マネーロンダリング）
  8. SBFは自身の寄付への関与を隠すために他人の名前で寄付を行った。（選挙資金規正法違反）

ロイターによると、8つの罪すべて有罪判決を受けると、最長で115年の禁固刑となるそうです。

ＦＴＸ創業者、詐欺罪などで起訴　バハマ裁判所は保釈申請拒否 | ロイター（2022年12月14日）

検察当局によると、被告は８つの訴因全てで有罪判決を受けた場合、最長１１５年の禁錮刑に直面する可能性がある。

115年の禁固刑ということは、今後、死ぬまでずーと刑務所で過ごすということです。

サム・バンクマン・フリード（SBF）氏の刑期は何年になるのか？

ツイッターで過去の似た罪状の事件から刑期を考察している人がいたので、日本語に訳してみました。

過去の似た罪状の事件からサム・バンクマン・フリード（SBF）の刑期を考察

https://twitter.com/GRDecter/status/1602810309533736961

サム・バンクマン＝フリードは刑務所に何年入れられるのか？

似たような罪状の事件をいくつか調べてみました。

その結果わかったことは、以下の通りです。

最大で、サム・バンクマン＝フリードは残りの人生を刑務所で過ごす可能性があります。

彼の罪の多くには厳しい量刑ガイドラインがあります。

例えば、電信詐欺の場合、最高刑は20年です。

つまり、8つの訴因すべてで有罪になれば、彼の刑期は100年以上となる可能性があるのです。

しかし、最も可能性の高いシナリオは何でしょうか？

似たような容疑のケースをいくつか調べてみました。

おそらく、史上最も悪名高い詐欺事件はバーニー・マドフだろう。

彼は、11の重罪を認めました。そのうちの3つの罪状は、SBFの罪状と重なっています。

電信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングです。

バーニー・マドフは150年の禁固刑を言い渡されました。

James Paul Lewis Jrは史上最大のねずみ講の1つを運営していた（Madoffより小さいが）。

ねずみ講のために20年以上にわたって投資家から3億1100万ドルの資金を集めた後、マネーロンダリングと電信詐欺で有罪を主張した。

30年の刑を宣告されました。

Jordan Belfortは、他の多くの人に比べて比較的軽い刑期でした。

彼は証券詐欺とマネーロンダリングの罪を認め、わずか22ヶ月の刑期を言い渡されました。

彼は被害者から1億1千万ドル以上を盗みました。

なぜ刑期がこんなに軽いのか？

彼は当局に協力し、同じ会社で犯罪を犯した者の情報を提供しました。

検察が証拠として会話を録音できるように、盗聴器までつけていました。

あまり有名ではないケースはどうだろうか。

数ヶ月前、ロバート・シリロというカリフォルニアの株式ブローカーが、320万ドルの投資詐欺を働いたとして、6年半の禁固刑を言い渡された。

罪状は証券詐欺と税金詐欺でした。

そして、ちょうど1ヶ月前のこの一件。詐欺で得た金を洗浄したため、この男は45ヶ月（3年9ヶ月）の禁固刑に処された。

今回のような事件の場合、2つの主要な変数があるように思われます。

1つ目は関与した金額、2つ目は協力の度合いです。

FTXの詐欺容疑はすでに史上最大級です。100億ドルから200億ドルの範囲に入ると思われます。

だから、サム・バンクマン・フリード（SBF）が長期の実刑判決を避けるためには、協力するか、告訴を争うかしかありません。

彼の弁護士は間違いなく司法取引の事前調査をしています。

しかし、検察は、たとえサム・バンクマン・フリード（SBF）が他の被告の証拠となるものを提供できたとしても、友好的な取引を申し出ることはないだろう。

被告人が裁判になる前に有罪を認めれば、一般的に刑は軽くなります。

特に注目度の高い事件では、裁判で有罪になった場合、被告人が軽い判決を受けることはほとんどありません。

サム・バンクマン・フリード（SBF）は、2月の次の法廷審問まで保釈金なしでバハマに拘束されています。

しかし、その前に米国に送還され、罪状に直面する可能性もあります。

以上です。

ちなにみ、バーニー・マドフ事件は映画にもなっています。

私はレンタルして見てみましたが、最初から最後まで暗い雰囲気に覆われた映画でした。

また、サム・バンクマン・フリード（SBF）は12月21日にバハマから米国へ送還され、12月23日に保釈され、今はおそらくカリフォルニア州パロアルトの両親の実家にいます。

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